اسناد بزرگترین عملیات فساد مالی بانک انگلیسی «HSBC» شعبه سوئیس، نقش ولیعهد بحرین در این فساد مالی را فاش کرد.
به گزارش شفقنا افغانستان، در پی انتشار بخشهایی از اسناد فاش شده بزرگترین عملیات پولشویی و فرار از مالیات تاریخ، نقش ولیعهد بحرین در این فساد مالی فاش شد. این اسناد از فساد مالی بزرگ بانک HSBC شعبه سوییس- پرده برداشت.
به نقل از شبکه العالم، اسناد فاش شده نشان میدهد که شماری از شخصیتهای مشهور بینالمللی از جمله پادشاهان و شاهزادگان و سران کشورها در این فساد مالی دست داشتند.
بر اساس این گزارش، طبق این اسناد «سلمان بن حمد آل خلیفه» ولیعهد بحرین، تحت عنوان سهامدار دو شرکت، در این بانک 12 حساب با موجودی 21 میلیون دلار (تا سال 2007) داشته است.
اسناد فاش شده شعبه سوییس بانک HSBC مربوط به 30 هزار حساب بانکی با موجودی 120 میلیارد دلار آمریکایی است. این اسناد مربوط به سال های 2005 تا 2007 است.
عامل افشای اسناد مزبور فردی به نام «آروه والسانی»، کارمند سابق بانک مزبور است. پلیس سوییس در دسامبر 2008 این جوان 36 ساله را به اتهام سرقت اسناد بانک HSBC انگلیس شعبه سوییس بازداشت کرد اما او موفق به فرار از این کشور شد و اکنون از بیم دستگیری از جایی به جای دیگر نقل مکان میکند.
انتهای پیام